PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SAGRILAFT - PTEE
¿Qué es SAGRILAFT?
Sistema de prevención que permite a las compañías blindarse en contra de los delitos de Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva.
¿A quiénes involucra?
Clientes,
proveedores,
contratistas
Empleados
Accionistas